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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于2017年4月5日(星期三)上午9:30在佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2017年4月4日-2017年4月5日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月4日15:00至2017年4月5日15:00的任意时间。

(二)出席本次股东大会的股东及股东授权代表共39人,代表公司股份219,744,500股,占公司股份总数的72.2844%,具体如下表所示:

(三)本次股东大会由董事会召集,董事长黄淦雄主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)出席本次股东大会的有公司董事长、总经理黄淦雄先生,公司董事黄锦禧先生,公司董事黄铭雄先生,公司董事、常务副总经理、董事会秘书彭晓伟先生,公司董事、财务总监吴端明先生,公司董事、副总经理蔡城先生,独立董事娄爱东女士、李建辉先生、赵建青先生,公司监事会主席刘志波先生,公司监事蔡思维女士、职工代表监事陈永昌先生,公司副总经理张海忠先生。

广东中信协诚律师事务所王学琛律师和林映玲律师,广发证券股份有限公司高级项目经理钟启帆先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)关于变更公司注册资本的议案

表决情况:同意219,742,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9990%;反对2,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案属于特别决议,经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(二)关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案

表决结果:该议案属于特别决议,经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(三)关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案

表决情况:同意219,741,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9988%;反对2,200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0010%;弃权400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果:通过。

(四)关于修订《广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果:通过。

(五)关于修订《广东雄塑科技集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案》

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所

2.律师姓名:王学琛、林映玲

3.结论性意见:雄塑科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.广东雄塑科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;

2.广东雄塑科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司

董事会

2017年4月5日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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